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RECONOCIMIENTO A DBANK POR CUMPLIMIENTO ☑️ No

RECONOCIMIENTO A DBANK POR CUMPLIMIENTO ☑️

Nos complace compartir con ustedes el resultado de la examinación realizada durante la semana del 17 al 21 de junio por la ONDCP (Office of National Drug Control Policy) al Área de Cumplimiento. La revisión de DBANK se centró en las siguientes áreas:

“identificación de la propiedad, monitoreo de transacciones e identificación de los clientes, fuente de fondos (SOF) y fuente de riqueza (SOW). Basado en esta evaluación, se concluyó que estas áreas están adecuadamente abordadas y que DBANK cuenta con sistemas suficientes para gestionar y mitigar los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo dentro de la institución”

Con estos resultados, nos situamos como el primer banco del Caribe en fiel cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.

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We are pleased to share with you the results of the examination conducted by the ONDCP (Office of National Drug Control Policy) in the Compliance Area during the week of June 17 to 21. The review of DBANK focused on the following areas:

“The review of DBANK focused on the following areas: identifying ownership, transaction monitoring, and identifying the clients, source funds (SOF), and source of Wealth (SOW). Based on this assessment, it was concluded that these areas are adequately addressed and that D BANK has sufficient systems in place to manage and mitigate the risks faced by Money Laundering and Terrorist Financing within the institution”

With these results, we position ourselves as the leading bank in the Caribbean in full compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations.

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En DBank te ofrecemos soluciones personalizadas pa

En DBank te ofrecemos soluciones personalizadas para que administres tus finanzas de manera inteligente y segura. ¡Enfócate en tu carrera mientras nosotros nos encargamos de tu dinero!

1. Tu Hoja de Ruta Financiera Personalizada:
Definimos tus objetivos financieros específicos, evaluamos tu patrimonio y estructura de gastos, analizamos tu flujo de caja y diseñamos un mapa financiero que te permita alcanzar tus sueños.

2. Asesoría Fiscal Especializada para Deportistas:
Te brindamos asesoría fiscal especializada para minimizar riesgos financieros, evitar sanciones y gestionar planes que te protejan y te ayuden a maximizar tus ingresos.

3. Transforma tus Finanzas Hoy:
En DBank, estamos comprometidos con tu éxito dentro y fuera del campo. Contáctanos para diseñar juntos una estrategia financiera y fiscal que te permita alcanzar todas tus metas.

¡Contáctanos!
info@dbankonline.com
+268-562-3951
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Cada decisión financiera es una semilla de crecim

Cada decisión financiera es una semilla de crecimiento colectivo. En nuestras manos está convertir hogares en una comunidad próspera y resiliente. Toma el control con nuestras soluciones financieras personalizadas y construye un futuro seguro para tu familia.

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Fortalece tu patrimonio familiar y eleva tu negoci

Fortalece tu patrimonio familiar y eleva tu negocio al siguiente nivel. Con DBank y nuestra guía sobre gestión de patrimonios multifamiliares, estarás más preparado para enfrentar los desafíos de la transferencia de riqueza intergeneracional y potenciar el crecimiento económico en América Latina.

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¡No esperes más! ⏰ Protege tus ahorros, abre

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Protege tus ahorros, abre un Certificado de Depósito en dólares en Estados Unidos sin importar tu país de residencia. Es muy sencillo, te explicamos cómo:

☑️ CONTACTA UN ASESOR DBANK
Puedes hacerlo a través de nuestra página web, por teléfono o por correo electrónico.

☑️ ABRE UNA CUENTA EN DÓLARES
Te pediremos algunos documentos para verificar tu identidad sin embargo, no necesitas residir en Estados Unidos.

☑️ DEPOSITA TU DINERO
Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria.

☑️ ELIGE EL PLAZO DE TU CD
Puedes elegir un plazo de 30, 60, 90, 180 o 360 días.

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